целевой инструктаж 17 декабря 2014 г

ЦПК «Финансы, страхование и кредит» 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 корп. 4, офис 301 тел. -факс (3952) 255-971, E-mail: fpk@isea. ru

АНО «Международный учебно-методический центр финансового
мониторинга» и БГУЭП
на базе
Центра повышения квалификации «Финансы, страхование и кредит»
приглашает пройти целевой инструктаж по программе:
«Предупреждение отмывания преступных доходов и
финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
17 декабря 2014 г.
Цели инструктажа:
1) Соответствие компании требованиям, установленным ФЗ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Постановления Правительства РФ № 492 от 29 мая 2014 года;
2) Избежание штрафных санкций по статьям 15. 27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
Должностные лица, которые в обязательном порядке должны проходить обучение:
- руководитель организации (филиала);
- заместитель руководителя организации (филиала);
- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения организации (филиала), либо юрист организации;
- сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).

Свидетельство действительно 3 года со дня инструктажа